L’échelle de l’escroquerie OneCoin se dévoile au milieu des audiences en cours

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Chaque jour qui passe, les détails financiers associés au système OneCoin Ponzi lié à la crypto- monnaie continuent de susciter un intérêt croissant pour les membres de la communauté cryptographique mondiale. 

L’ estimation précédente du gouvernement américain concernant l’escroquerie rapportant 4 milliards de dollars au total semble bien aller, car ce chiffre pourrait être plus de trois à quatre fois supérieur à l’estimation officielle – c’est selon Jamie Bartlett, le responsable de la série de podcasts de la BBC The Missing Cryptoqueen . 

Dans le cadre du spectacle, Bartlett et son équipe ont suivi une série d’indices pour retrouver Ruja Ignatova, qui est largement considéré comme le cerveau derrière l’escroquerie OneCoin. Bartlett a également découvert une foule de documents choquants au cours de ses recherches qui ont révélé que OneCoin aurait pu collecter plus de 4 milliards de dollars d’un seul continent.

Pour mettre les choses en contexte, il semble qu’au cours du quatrième trimestre 2014 et du troisième trimestre 2016, OneCoin ait pu générer un total de 3,4 milliards d’euros (environ 3,8 milliards USD). Toutefois, les pièces n’ayant aucune valeur intrinsèque, elles ne peuvent être utilisées pour faciliter les transactions ou les achats dans le monde réel. 

Quels sont les chiffres?

Au lieu de cela, le système s’appuyait uniquement sur des tactiques de marketing lourdes et d’autres stratagèmes néfastes – par exemple, Ignatov affirmant que OneCoin Ltd. avait attiré avec succès plus de trois millions de membres à travers le monde. Cependant, à la base, le projet n’était pas différent de tout autre système de marketing multiniveau, tout simplement parce que, tout comme d’autres systèmes de MLM, OneCoin distribuait aussi de jolies commissions à ses membres pour l’embarquement de nouvelles recrues. 

Avance rapide jusqu’en 2019 et l’escroquerie susmentionnée est en cours de procès devant un tribunal. Les procureurs allèguent que Mark Scott, un avocat basé aux États-Unis qui travaillait auparavant pour le cabinet d’avocats réputé Locke Lord LLP, a aidé Ignatov à blanchir la majeure partie des produits acquis grâce à l’escroquerie OneCoin. 

Scott, qui a plaidé non coupable , est accusé d’avoir employé un vaste réseau de fausses sociétés, de comptes bancaires à l’étranger et d’infractions d’investissement frauduleuses pour détourner plus de 400 millions de dollars de produits illégaux. La procureure, Julieta Lozano, a souligné que, pour compenser ses activités douteuses, Scott avait été rémunéré avec belle grâce à un yacht de 57 pieds, trois maisons de plusieurs millions de dollars à Cape Cod, dans le Massachusetts et des voitures de luxe, dont trois Porsche et une Ferrari. 

Que se passe-t-il au tribunal?

Pour mieux comprendre la situation en cours et son issue potentielle, Cointelegraph a contacté Matthew Russell Lee, fondateur d’Inner City Press, connu pour son journalisme d’investigation lié au secteur financier mondial. Lee suit la situation de près et a assisté à toutes les audiences récentes concernant OneCoin et le procès États-Unis contre Scott. 

Interrogé sur Scott et sur son affirmation selon laquelle il aurait dûment informé le FBI de ses efforts pour déterminer si OneCoin pourrait être un système pyramidal avant de se lancer dans le projet, Lee a répondu:

«La défense de Mark Scott, c’est qu’il ne savait pas que OneCoin, par exemple, n’avait pas de blockchain. Mais ses affirmations selon lesquelles il ne savait pas que quelque chose n’allait pas sont réfutées par la preuve qu’il ne parlerait avec Ruja Ignatova que sur un «crypto-téléphone» et, dans certains cas, uniquement en personne. Scott s’est rendu à Sophia et, selon le témoin de la conférence, Konstantin Ignatov (le frère de Ruja et son assistant personnel jusqu’à sa disparition soudaine), aurait rencontré Ruja avec presque tous les autres membres du personnel de OneCoin ayant reçu l’ordre de rentrer chez eux pour la journée sans rien voir ni passer au-dessus de leur tête. « 

À propos de l’endroit où se trouve actuellement Ruja Ignatov et de la manière dont elle a pu échapper depuis si longtemps à divers organismes chargés de l’application de la loi, Lee a confié à Cointelegraph un détail intrigant: Konstantin Ignatov a témoigné le 6 novembre qu’après la fuite de sa sœur, le personnel de sécurité qui l’accompagnait lui qu’elle avait rencontré des gens qui parlaient russe . Konstantin Ignatov a également ajouté que sa sœur l’avait informé qu’elle bénéficiait du soutien et de la protection d’un individu russe « riche et puissant ».

Bien que toutes ces informations soient maintenant dans le domaine public, le projet OneCoin reste toujours pleinement opérationnel. Même la société mère du projet, OneLife, continue de répéter que « OneCoin remplit de manière vérifiable tous les critères de la définition de la crypto-monnaie ». 

Pour comprendre cela, Cointelegraph a contacté un responsable crypto basé à Singapour qui prétend disposer de connaissances internes sur le sujet mais souhaite rester anonyme pour des raisons de confidentialité. Selon l’exécutif:

« OneCoin a, à différents moments, tenté d’impliquer des acteurs communautaires légitimes dans la création d’une blockchain fonctionnelle pour l’optique. »

L’exécutif a également affirmé que le battage médiatique généré par OneCoin lors de sa sortie sur le marché avait touché la scène singapourienne et que Marcelo Carsil de Macenas, ainsi qu’un ancien développeur de Bitcoin, avaient été embauchés pour travailler pour OneCoin à un moment donné.

Enfin, Lee estime que les opérations en cours de la société ne sont qu’un écran de fumée pour donner l’impression que le projet se poursuit, comme indiqué dans la feuille de route initiale. Il a également souligné que la mère de Ruja et Konstantin Ignatov travaillaient toujours au bureau OneCoin à Sophia, en Bulgarie. Cependant, Lee a exprimé ses doutes à propos de OneCoin, déclarant: « Je ne peux pas imaginer, compte tenu des éléments de preuve, combien de temps cela peut continuer. »

Qu’est-ce qui se passe ensuite?

Bien que Scott soit actuellement jugé par un tribunal pour une importante somme de 400 millions de dollars, la question plus générale demeure: qu’est-il arrivé au reste de l’argent? Il semble qu’il y ait eu peu ou pas de responsabilité en ce qui concerne la partition, mais Lee pense que Ruja Ignatov – et peut-être ses sponsors – en ont pris beaucoup. 

En outre, il a souligné que, selon un témoignage récent, Amer Abdulaziz, un émirien des Emirats Arabes Unis, qui est toujours libre et fait des apparitions publiques routinières, a retiré environ 100 millions de dollars de la réserve totale. Lee a conclu en disant:

«Je suis particulièrement intéressé par le ou les prétendus blanchisseurs d’argent nommés lors du témoignage du 6 novembre, ainsi que par d’autres facilitateurs professionnels, dont certains ont par la suite travaillé sur d’autres projets de crypto-monnaie.»

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