La police thaïlandaise arrête 24 ressortissants chinois pour une escroquerie présumée liée aux Bitcoin

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Les responsables de l’immigration thaïlandaise ont arrêté 24 ressortissants chinois qui exploitaient un prétendu centre d’appels frauduleux dans le domaine des cryptomonnaies dans le quartier Rama III de Bangkok.

Selon une annonce officielle publiée le 2 décembre, le bureau de l’immigration de la police royale thaïlandaise a arrêté 24 personnes, saisi 61 ordinateurs portables, 424 téléphones portables et plusieurs routeurs. 

Le Bureau de l’immigration indique en outre que le chef de l’opération engagerait des employés sous contrat à durée déterminée de trois mois. Tous leurs frais ont été payés, y compris un salaire mensuel de 5 000 yuans (710 dollars). Après leur arrivée, les travailleurs remettraient leurs passeports au responsable de l’opération. Les employés travailleraient par quarts de 9h00 à 22h00. 

Les escrocs présumés inciteraient les investisseurs chinois à acheter du Bitcoin ( BTC ), censément falsifier les taux afin de réaliser un profit.  

La police thaïlandaise cible des escroqueries téléphoniques

Le quotidien d’informations locales Chiang Rai Times a déclaré que le bureau de l’immigration avait mis fin à un certain nombre d’escroqueries au centre d’appels par des ressortissants chinois. Plus tôt dans la journée, la police de l’immigration a fait irruption dans un programme de spéculation sur les actions mené par des adolescents chinois. 54 mineurs auraient été arrêtés dans un hôtel thaïlandais pour avoir dupé des investisseurs chinois à investir dans de faux stocks. 

Les fraudeurs auraient pour objectif de collecter 5 millions de bahts thaïlandais (165 000 dollars) auprès d’investisseurs rencontrés dans des forums de discussion sur Internet. La police est toujours à la recherche de l’organisateur de l’opération qui, à l’instar du responsable de la prétendue arnaque Bitcoin, est en possession des passeports des employés. 

Le commerce cryptographique s’accompagne de réserves en Thaïlande

Bien que le commerce des cryptomonnaies en Thaïlande soit légal, le pays dispose d’un cadre réglementaire et de normes de conformité pour le secteur.

L’émission de jetons et l’échange de crypto-monnaies sur un marché secondaire sont régis par la loi en vertu d’une série de décrets. Dans les bourses de crypto-monnaie, les paires de négociation acceptables pour les crypto-monnaies sont soit la devise fiat du pays, le baht, soit des crypto-monnaies approuvées par la Thai Securities and Exchange Commission. 

De plus, les entreprises liées à la crypto-monnaie doivent être considérées comme une institution financière au sens de la réglementation du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme et de connaître votre clientèle.

Comme Cointelegraph récemment rapporté , les législateurs dans le plan Thaïlande de réforme des lois au milieu des préoccupations que crypto-monnaie ces règlements rendent le pays non compétitif.

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