Il y a une nouvelle façon de récupérer votre crypto volée

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«Ma première défaite a été avec CoinsMarkets. C’est arrivé lorsque l’échange a été clôturé avec nos fonds. Je n’ai même pas essayé de contacter qui que ce soit ou d’alerter la police. « 

Ce sont les mots d’un investisseur crypto intrépide – l’un des nombreux qui ont répondu à un tweet sur le manque de recours auquel les gens sont confrontés lorsque leurs biens sont volés dans un piratage, une arnaque de sortie ou un stratagème de Ponzi.

Selon Pawel Kuskowski, PDG de la firme de blockchain Coinfirm, le crypto volé dépasse les 10 milliards de dollars sur le marché. Et il veut donner aux victimes une chance de récupérer leurs fonds.

Exclusivement révélé à CoinDesk, Coinfirm s’est associé au cabinet d’enquêtes international Kroll, une division du cabinet de conseil Duff & Phelps. L’initiative conjointe lancée porte le nom de ReclaimCrypto . Elle associe les dernières techniques judiciaires de la chaîne de chaînes à un monde d’investigations judiciaires et de recouvrement d’actifs bien établi.

Kuskowski a déclaré à CoinDesk:

«Jusqu’à présent, il n’y a pas d’endroit où les victimes peuvent aller chercher de l’aide. C’est presque comme s’ils plaidaient pour que quelqu’un s’intéresse à leur cas. En fin de compte, ils doivent le résoudre eux-mêmes; voir pour obtenir un avocat, peut-être dans une autre juridiction. « 

Les chiffres sur ce qui est récupérable varient. Par exemple, CipherTrace, une autre société d’analyse, a récemment annoncé la perte de 4 milliards de dollars de crypto cette année. L’estimation de Kuskowski inclut des événements historiques (et encore non résolus) comme Mt Gox , qui représenteraient aujourd’hui environ un milliard de dollars.

Il va sans dire que Kuskowski et son équipe ne le font pas uniquement pour le bien de l’humanité. Des honoraires de réussite sont prélevés au cas par cas, a-t-il déclaré à CoinDesk, ajoutant:

«En effectuant l’analyse de marché pour ce produit, nous avons commencé par calculer le type de cas clés, où nous savons que nous pourrions réussir et récupérer des fonds, ce qui représentait environ 200 cas.»

Ces cas représentent à eux seuls environ 1,5 milliard de dollars, a ajouté Kuskowski.

Comment ça fonctionne

Le pain quotidien de Coinfirm consiste à lutter contre le blanchiment d’argent au sein des réseaux de cryptage en analysant l’historique des transactions à l’aide de diverses analyses intelligentes et de l’analyse de données volumineuses. Semblable à Chainalysis et Elliptic, par exemple, il fonctionne avec une cinquantaine d’échanges et a constitué une vaste base de données dans ce domaine.

Le partenaire de Coinfirm, Kroll, adopte une approche plus «traditionnelle», qui peut impliquer la production d’ordonnances de la cour pour qu’un fournisseur de services Internet révèle les détails d’une adresse IP, ou le recours à d’anciens agents du FBI et de la CIA pour fouiller le Web noir de toute activité impliquant des fonds volés. .

Il convient de souligner que Kroll n’est pas une nouveauté dans le domaine de la cryptographie: la société a collaboré avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis l’année dernière en ce qui concerne les offres frauduleuses de pièces de monnaie. Kroll a également déclaré à CoinDesk qu’il avait aidé à localiser les auteurs en Europe d’un vol de 27,8 millions de dollars en bitcoin.

Si les victimes de la perte le souhaitent, Kroll peut potentiellement aligner le financement d’un litige par un tiers. Cela signifie que les entreprises qui fournissent des financements spécialisés au marché juridique, tels que Burford Capital ou Therium, assumeront les coûts des litiges. Pour cela, ils utilisent environ 30% des fonds récupérés et rendent le reste aux victimes.

Benedict Hamilton, directeur général de Kroll, a déclaré à CoinDesk:

«Du point de vue de la victime, lorsque la police n’a pas réussi à récupérer cet argent, elle n’a rien à dépenser pour obtenir quelque chose. Et personne ne récupère des fonds en leur nom sans leur permission. Cela rend l’économie de la récupération des fonds volés très différente – ce qui est très excitant. « 

Faisant référence à Coinfirm comme « un flambeau qui brille sur la blockchain », M. Hamilton a déclaré que Kroll pouvait prolonger ce processus dans les profondeurs obscures de la toile sombre. Kroll Cyber ​​dirige une unité spécialisée dans les sites Web malveillants à Pittsburgh, en Pennsylvanie, sous la supervision de Keith Wojcieszek, ancien chef de l’unité des enquêtes criminelles de la division cyber du service secret des États-Unis.

Cette opération fragmente des pétaoctets de données Web sombres provenant de sites d’égal à égal, a déclaré Hamilton, ajoutant:

«En gardant à l’esprit l’initiative ReclaimCrypto, nous avons été en mesure de la réutiliser afin que nous puissions accéder à cette base de données avec une chaîne de portefeuille et rechercher tous les identifiants associés à ce nom de portefeuille – peut-être une conversation sur la vente de cartes de crédit volées ou quelqu’un offrant des services criminels et fournissant ce portefeuille comme adresse. « 

Suivez l’argent

Hamilton a expliqué qu’il existe deux voies possibles pour une enquête cryptographique: déterminer qui l’a fait ou suivre l’argent.

L’objectif de ReclaimCrypto ici est la récupération d’actifs, en premier lieu, puisque c’est ce que le client paye. Mais finalement, les deux chemins mènent au même endroit, a déclaré Hamilton, ajoutant:

«Il est inconcevable que le processus d’enquête se termine sans que nous fournissions tous les détails aux forces de l’ordre compétentes afin qu’elles puissent ensuite tirer profit du travail et enfermer les voleurs.»

ReclaimCrypto s’intéressera principalement au bitcoin et à l’éther, mais couvrira également les domaines XRP, BCH, LTC, NEO et DASH. Les malheureux qui ont perdu des actifs peuvent en apprendre davantage ici .

Quant à ceux qui ont eu des pièces volées, certains restent philosophiques à ce sujet. « C’est la vie », a déclaré l’investisseur susmentionné, ajoutant:

« Cela m’a fait beaucoup grandir et cela fait partie de mon aventure crypto. »

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