2 milliards de dollars perdus lors de Hack de Mt. Gox Bitcoin peut être récupéré, affirme un avocat

Le cabinet d'avocats ZP Legal basé à Moscou affirme avoir identifié les ressortissants russes qui se sont fait voler du bitcoin lors du piratage de Mt Gox en 2014. Les forces de l'ordre locales enquêtent sur Alexander Vinnik, l'opérateur présumé de la centrale obsolète BTC-e. Selon ZP Legal, les créanciers de Mt Gox qui se présentent en victimes potentielles de la BTC-e pourraient aider les autorités russes à établir un lien entre les échanges. Pour conclure un accord avec les forces de l'ordre, ceux qui ont bénéficié du piratage de Mt Gox pourraient proposer de restituer des fonds aux créanciers de la bourse, estime le cabinet d'avocats.

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Pendant que les créanciers de la défunte Mt Gox bitcoin exchange attendent que les tribunaux japonais résolvent le sort de leur argent, un cabinet d’avocats basé à Moscou propose une solution différente.

Selon les créanciers de Mt Gox, ZP Legal les a contactés plus tôt cette année, offrant ainsi la possibilité de récupérer près du quart des 850 000 bitcoins manquants volés lors du piratage de l’échange en 2014. (Les pièces valaient plus de 450 millions de dollars au moment du vol et 8,5 milliards de dollars aujourd’hui.)

ZP Legal estime que 170 000 à 200 000 de ces pièces, valant actuellement entre 1,7 et 2 milliards de dollars, peuvent être récupérées en intentant des poursuites contre les ressortissants russes qui se sont fait voler de l’argent.

En contrepartie de son aide, le cabinet d’avocats facturera aux créanciers 50 à 75% de la somme recouvrée, ainsi qu’un taux horaire. Cependant, ZP Legal dit qu’il n’acceptera un paiement qu’en cas de reprise réussie.

Alexander Zheleznikov, l’associé directeur de ZP Legal (ZP = Zheleznikov and Partners), a déclaré qu’il pensait qu’une partie de l’argent volé à Mt Gox aurait pu aboutir sur un autre échange crypté défunt, BTC-e. En fait, cette revendication de longue date a fait l’ objet d’ une enquête menée par l’ancien utilisateur de Mt Gox, Kim Nilsson, et alléguée dans un ordre rendu par la Cour de district américaine du Northern District of California.

À la suite de cette ordonnance, le présumé opérateur de BTC-e, le ressortissant russe Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce en juillet 2017. Il doit maintenant être extradé vers les États-Unis, la Russie ou la France pour être poursuivi en justice pour blanchiment d’argent.

Zheleznikov pense que les poursuites pénales contre Vinnik, sur lesquelles les autorités russes enquêtent également, pourraient être accélérées si les créanciers de Mt Gox se présentaient en victimes et aidaient les forces de l’ordre à établir un lien entre Mt Gox, BTC-e et le successeur de BTC-e, le Échec de l’échange russe WEX.

« Notre plan est de représenter les créanciers de Mt.Gox et de les aider à faire rapport aux forces de l’ordre russes afin que les enquêteurs puissent établir le lien entre les fonds volés de Mt Gox, les opérations de BTC-e et WEX, en utilisant le cas de Vinnik », a déclaré Zheleznikov. m’a dit. Il ajouta:

«Si nos hypothèses sur ces relations sont correctes, les [voleurs] se présenteront et plaideront coupables, et pour réduire la peine, ils proposeront de récupérer une partie des fonds. S’ils ne le font pas, ils seront jugés coupables par les forces de l’ordre et pourront alors les poursuivre en justice pour dommages et intérêts en fonction de l’affaire pénale. « 

Ouvertures internationales

Zheleznikov a déclaré que son cabinet avait contacté des avocats représentant les créanciers de Mt Gox, puis les créanciers eux-mêmes, avec l’aide de l’ambassade de Russie à Tokyo. (L’ambassade n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

Andy Pag, fondateur et ancien coordinateur du plus grand groupe de créanciers, Mt. Gox Legal (MGL), a déclaré qu’il avait été contacté pour la première fois par le cabinet le 22 février, peu après que ZP se soit engagé avec les avocats japonais qui travaillaient sur l’affaire Mt Gox.

«Les avocats de ZP ont rencontré à Tokyo les créanciers et, séparément, le mont. Les avocats en droit de l’insolvabilité de Gox Legal (MGL), MHM Japon, le 15 février 2019. J’étais le coordinateur de MGL à l’époque, alors MHM a fait la présentation », a déclaré Pag, qui a  démissionné du mont. Gox Legal à la fin du mois de mars

Il a ajouté:

«Il y a eu une longue pause après cela, mais plus récemment, ils m’ont recontacté pour que je les aide à concevoir leur processus de vérification des personnes qui sont des victimes valables du vol et un processus pour les atteindre».

Selon une discussion de créanciers sur un forum fermé, ZP Legal a affirmé avoir récupéré jusqu’à 1 million de dollars de fonds pour le compte d’un client non nommé de la société de cryptographie russe WEX.

Zheleznikov a refusé de discuter de la somme avec CoinDesk mais a confirmé que son entreprise travaillait avec deux personnes dont l’argent avait été bloqué à WEX. ZP Legal a ouvert sa propre enquête et la police a ouvert une enquête préliminaire. Quelques personnes se sont rapidement tournées vers le cabinet pour proposer d’indemniser les pertes des utilisateurs de WEX, at-il déclaré.

L’entreprise a mis en contact les deux parties et Zheleznikov a appris que les victimes lui ont dit que «l’affaire était résolue», a-t-il déclaré à CoinDesk. Il a refusé de nommer l’une des personnes impliquées dans cet accord.

Gérer les attentes

Selon un document partagé par Pag, ZP Legal a déclaré aux créanciers de Mt Gox que grâce à une « coopération étroite avec les forces de l’ordre », il pensait pouvoir récupérer « jusqu’à 170 000 – 200 000 BTC ».

Dans le même temps, la société a admis qu’elle ne connaissait pas l’identité de toutes les personnes impliquées dans le vol – il appartiendra à la police de retrouver les coupables. S’adressant à CoinDesk, Zheleznikov a déclaré que ce montant était une estimation basée sur le nombre de créanciers que ZP espère accepter en tant que clients.

Zheleznikov a souligné que ses clients pouvaient s’attendre à recevoir maintenant non pas des bitcoins, mais leur valeur fiduciaire.

«Je ne promets pas de récupérer des bitcoins», a déclaré Zheleznikov à CoinDesk. « Seuls les fonds qui pourront être perdus seront récupérés par un tribunal. »

Dans le document Pag partagé avec les créanciers, ZP décrit comment la perte sera calculée.

«Si vous aviez un solde de 100 BTC sur Mt Gox le jour de sa fermeture, pour calculer votre demande de remboursement de la police russe, vous devez convertir cette somme en devise en vous basant sur le taux actuel. Par exemple, 10 000 $ / [BTC] signifie que votre demande sera: 1 000 000 USD, en roubles », indique le document.

Un problème potentiel avec cette approche est que les actifs numériques n’ont actuellement aucun statut juridique en Russie, comme dans de nombreux autres pays, et qu’il n’existe pas de méthodologie claire pour évaluer la crypto-monnaie. Zheleznikov admet que son entreprise agira en l’absence de pratiques bien établies.

«Nous ne savons pas [nous pourrons convaincre la police de faire confiance à nos estimations], nous entrons dans une zone grise où personne n’est jamais allé auparavant. Nous ne promettons rien – nous supposons que nous avons certaines compétences juridiques et qu’il existe des lois existantes, et nous espérons tirer parti de tout cela », a déclaré Zheleznikov.

Il a admis qu’il pourrait y avoir «des années de lutte juridique, des refus de la police et une formation juridique» à venir.

Clientèle notoire

Bien que peu connu dans le monde de la cryptographie russe, Zheleznikov possède une expérience remarquable en tant qu’avocat dans un certain nombre d’affaires qui ont fait des vagues en Russie ces dernières années.

En particulier, depuis 2014, Zheleznikov défend le néo-nazi russe Maxim Martsinkevich , surnommé «Tesak» (le Hatchet), qui purge une peine de dix ans d’emprisonnement dans une prison russe pour avoir agressé des personnes soupçonnées d’être des toxicomanes. .

Zheleznikov a également défendu le journaliste populaire russe Anton Krasovsky et l’oligarque Konstantin Malofeev, qui serait un sponsor des forces séparatistes qui ont affronté l’armée ukrainienne au sud-est de l’Ukraine en 2014.

Mt Gox a révélé le vol d’environ 850 000 bitcoins (d’une valeur de plus de 450 millions de dollars à l’époque) en février 2014. La bourse a suspendu les négociations, s’est mise en faillite et a entamé une procédure de liquidation.

Selon la société de sécurité WizSec , la plupart, sinon la totalité, des bitcoins manquants ont été volés dans le porte-monnaie de la bourse entre 2011 et 2014.

L’échange est passé de la procédure de faillite à la réhabilitation civile, une forme de restructuration d’entreprise amicale envers les débiteurs, l’année dernière, ce qui signifie que les créanciers recevront du bitcoin au lieu d’une somme immédiate.

Toutefois, en raison du grand nombre de réclamations et d’autres problèmes juridiques en cours, il est difficile de savoir quand ces fonds seront restitués. La date limite pour le dépôt d’un plan de réhabilitation civile a été reportée en avril par l’administrateur du Mt. Gox, Nobuaki Kobayashi, et aucun plan ne sera déposé avant la fin du mois d’octobre.

Source : CoinDesk

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